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| 4 de Junio de 2019

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Los sistemas antiblanqueo de las ONG, a examen

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 El organismo internacional que se dedica a vigilar los sistemas antiblanqueo y las posibles vías de financiación del terrorismo está de visita en España. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que así se llama, está manteniendo reuniones con organismos reguladores, instituciones y empresas para enjuiciar si las prácticas son adecuadas y emitir un informe. No se libran las ONG, cuyo sistema para recaudar fondos también se examina con lupa.

La última evaluación fue en 2014 y España la saldó con buena nota. Desde entonces, en el tercer sector "se ha mejorado bastante", en palabras de Laura Gonzalvo, directora de cumplimiento de Ayuda en Acción. Es la representante del mundo de las ONG que se ha reunido con el GAFI, al que ha explicado cómo se han sensibilizado en estos años a la hora de fiscalizar su financiación y el paradero de sus fondos.

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El Pais

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