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| 4 de Junio de 2019

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Los sistemas antiblanqueo de las ONG, a examen

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 El organismo internacional que se dedica a vigilar los sistemas antiblanqueo y las posibles vías de financiación del terrorismo está de visita en España. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que así se llama, está manteniendo reuniones con organismos reguladores, instituciones y empresas para enjuiciar si las prácticas son adecuadas y emitir un informe. No se libran las ONG, cuyo s[...]
El Pais

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